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收获日2金牙赌场·地素时尚股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

时间:2020-01-11 14:34:42

收获日2金牙赌场·地素时尚股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

收获日2金牙赌场,证券代码:603587 证券简称:地素时尚 公告编号:2019-037

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

地素时尚股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月29日14时35分以现场方式在上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼7楼会议室召开了第三届监事会第三次会议。公司于2019年10月18日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真等方式向全体监事发出会议通知。本次会议由监事会主席姜雪飞女士主持,本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过讨论,以记名投票的表决方式审议通过了如下议案:

1.审议通过了《关于的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司2019年第三季度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《地素时尚2019年第三季度报告》。

2.审议通过了《关于修订的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《地素时尚股份有限公司募集资金管理制度》。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

监事会

2019年10月30日

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